바이낸스, EU·영국 제재 여파로 HTX 등 11개 플랫폼과 거래 전면 중단

바이낸스가 8월23일(현지시각)부터 HTX를 포함한 가상자산 플랫폼 11곳과의 거래를 전면 중단한다고 밝혔다. 유럽연합(EU)과 영국이 러시아 제재망 우회 혐의로 이들 업체를 잇따라 제재 대상에 올린 데 따른 조치다. 바이낸스는 지난 금요일 발표를 통해 최근 규제 동향을 반영한 결정이라고 설명했다. 효력 발생일 이후 해당 플랫폼과 관련된 거래는 보류돼 컴플라이언스 심사를 받을 수 있다. 심사가 진행되는 동안 연관된 지갑에도 제한이 적용될 수 있다.

바이낸스가 겨눈 11개 플랫폼, HTX·EXMO 등 포함

바이낸스가 거래를 중단하는 대상은 HTX(구 후오비), Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode, EXMO 등 11곳이다. 바이낸스는 이번 조치가 8월23일 발효되며 그 이후 목록에 오른 업체들과의 거래는 보류돼 컴플라이언스 심사 대상이 된다고 밝혔다.

바이낸스는 이용자들에게 효력 발생일 이후 목록에 오른 업체들로 자산을 직접 또는 간접적으로 보내지 말라고 권고했다. 해당 업체와 연관된 거래는 자사 이용약관에 따라 추가적인 컴플라이언스 조치를 유발할 수 있다는 이유에서다.

EU·영국의 이중 제재망, HTX 정조준

HTX는 지난 7월 말 EU가 러시아를 겨눈 제재 패키지에 새롭게 포함됐다. EU는 7월23일(현지시각) 21차 대러 제재 패키지를 채택했다. 이 패키지는 러시아의 제재 회피를 도운 것으로 지목된 금융기관과 가상자산 서비스에 대한 거래 제한을 확대했다. EU 관계자들은 이번 조치로 거래 제한 대상 가상자산 관련 서비스 플랫폼이 14곳으로 늘었다고 밝혔다. 제3국 소재 업체라도 러시아의 제재 회피를 돕는다고 판단되면 제재할 수 있는 메커니즘도 새로 도입됐다. EU 이사회는 러시아 신용·금융기관 33곳에 대한 거래 금지도 추가했다.

7월 패키지에는 금융서비스, 에너지, 러시아 군수 공급망 등 분야에 걸쳐 개인·법인 218건이 포함됐다. 카야 칼라스(Kaja Kallas) EU 고위대표는 이번 조치가 은행·가상자산 사업자 100곳 이상과 러시아의 이른바 ‘유령 선단’과 연결된 선박 40척 이상을 포괄한다고 밝혔다. EU의 HTX 제재는 자산 동결이 아니라 거래 금지 형태로 설계됐다. EU 역내 개인과 기업은 조치가 발효되면 HTX 등과 직간접적 거래를 할 수 없다.

HTX를 둘러싼 제재 압박은 EU보다 앞서 영국에서 시작됐다. 영국 정부는 5월26일(현지시각) 후오비 글로벌 S.A.(Huobi Global S.A.)를 제재 대상으로 지정했다. 영국 당국은 후오비 글로벌이 A7 LLC와 Garantex Europe OU에 금융서비스를 제공하거나 자금·경제적 자원을 이용할 수 있게 했다고 의심할 “합당한 근거”가 있다고 밝혔다. 영국의 제재 조치에는 자산 동결과 함께 결제 처리, 코레스폰던트 뱅킹, 신탁 서비스, 인터넷 서비스에 대한 제한이 포함됐다.

HTX는 당초 이 지정이 별도 법인인 후오비 글로벌 S.A.에만 적용되며 자사 온라인 거래소와 이용자 자금은 영향받지 않는다고 반박했다. 그러나 영국 재무부 산하 해외자산제재이행실(OFSI)은 이후 HTX가 후오비 글로벌 소유라는 이유로 소유권 조건을 충족해 HTX 거래소 자체도 제재 대상이라고 판단했다.

자금 흐름 논란과 지갑 교체 공방

Global Ledger 분석(5월 인용)은 2021년 이후 HTX를 거쳐간 러시아 연계 자금 흐름이 76억달러(약 10조7,768억원, 1달러 1,418원 기준)를 넘는다고 추정했다. TRM Labs는 별도로 HTX와 이후 영국의 제재 대상으로 지정된 단체들 사이에 수십억 달러 규모의 온체인 직접 이전이 있었다고 확인했다.

HTX를 둘러싼 자금 추적 논란은 7월에 한 번 더 불거졌다. TRM Labs는 영국의 제재 조치 이후 HTX가 TRON, 이더리움, BNB 스마트체인, 솔라나 등 여러 네트워크에서 핫월렛과 자금 조달 주소를 반복적으로 교체했다고 밝혔다. 일부 주소는 몇 시간만 활성화된 뒤 다른 곳으로 활동이 옮겨갔다는 게 TRM Labs의 설명이다. TRM Labs의 정책 총괄 애리 레드보드(Ari Redbord)는 “HTX가 지갑을 워낙 자주 바꿔 고정된 목록에 기반한 심사 시스템이 새로 활성화된 주소를 빠르게 식별하기 어려울 수 있다”고 말했다.

HTX 측은 이 같은 해석에 반박했다. HTX 대변인은 지갑 이동이 가상자산 업계 전반에서 통상적으로 쓰이는 보안 운영의 일환이라고 설명했다.

미국도 별도 제재…업계 컴플라이언스 부담 커져

이번 바이낸스 조치는 EU·영국뿐 아니라 미국의 제재 움직임과도 맞물려 있다. 미국 재무부는 8월7일(현지시각) Shelbit과 Aban Tether를 제재 대상에 올렸다. 유럽과 미국이 잇따라 가상자산 플랫폼을 제재망에 포함시키면서 대형 거래소들의 컴플라이언스 부담도 커지는 모습이다.

HTX는 앞서 제재 논란 속에서도 자사가 운영 지역의 법규를 준수하겠다는 입장을 밝힌 바 있다. 이번 바이낸스의 거래 중단 조치가 실제로 관련 플랫폼들의 자금 흐름을 얼마나 위축시킬지, 그리고 지갑 교체 같은 회피 시도에 업계의 제재 이행 체계가 어떻게 대응할지가 앞으로의 관전 포인트로 남아있다.